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银行做客户经理非法集资2亿最终妻离子散-【新闻】

发布时间:2021-05-27 16:53:21 阅读: 来源:仪表阀厂家

银行做客户经理非法集资2亿 最终妻离子散

在银行做客户经理,夫妻俩年收入70万元,家产上千万,武进湖塘人江某原本是人人艳羡的 成功人士 。可因为炒期货失败,江某在亏损的泥潭中越陷越深,之后竟利用职务之便借钱补窟窿,非法集资高达2.1亿元。目前,江某已被武进警方逮捕,最终落得妻离子散、身陷囹圄的下场。

今年2月5日,市民周某等多人到派出所报案,称被一个叫江某的银行信贷员骗取了巨额资金。案情复杂,武进公安随即抽调力量组成专案组,全力展开调查。专案组一方面找各借款人调查情况收集证据,另一方面对嫌疑人使用的银行卡调取资金往来记录。经调查发现,江某使用多人身份证,在6个期货公司开立多个账户,使用上千万资金频繁操作,累计投入期货市场超过2亿元,损失1.7亿余元。

一桩庞大的非法集资案逐渐浮出水面。嫌疑人江某,今年48岁,武进湖塘人,在常州某银行任客户经理。从2010年起,江某开始投资期货,但运气不佳,当年就亏损了400余万元。 当时很不甘心,想翻本赚大钱。 在赌徒心理的唆使下,江某开始借钱炒期货。

2012年,江某以银行客户经理的身份,假借帮人贷款需要资金的名义,高息向新某、周某、马某等人借款。由于工作业务往来,再加上老客户介绍,很多受害者都认为把钱交给江某去投资是很安全的。从2012年到2013年底,江某先后集资借款,总金额超过2亿元,其中1.4亿元被他亏在了期货市场。

虽然远远超过了偿还能力,但江某并未就此收手,而是变本加厉,继续高息借款,投入海通期货和宏业期货两家公司,用于炒期货和偿还前债利息,拆东墙补西墙,雪球愈滚愈大。

今年年初,一些借款人开始发现事情不对劲,纷纷找到江某,要求拿回本金和利息。此时,江某已经亏损很利害了,根本无力偿还。在周某等人的追问下,他最终承认了借款投资期货失败的事实。数名蒙受巨额损失的受害者只能选择向公安部门报案。据了解,他们有的是公司老总,有的是企业财务人员,其中被骗的最大一笔高达数千万元。

江某被抓后,起初不承认诈骗的犯罪行为,称想还钱才投资期货。在强大心理压力下,他最终坦白了骗取多名受害者资金的事实。江某对此懊悔不已,他感叹,自己在银行做信贷,年收入20余万元,妻子做保险销售,年收入50余万元,女儿则刚刚出嫁。事发后,江某的妻子选择跟丈夫离婚,他名下的多处房产已经被出售变现,用来还款。

因为炒期货,我走上了一条倾家荡产、妻离子散的不归路。 江某向民警坦言,如果当初能及时收手,而不是想着翻本,也许不会发生今天的结果。

负责侦办此案的武进经侦大队民警介绍,受害人轻信 能人 、放松警惕是吃大亏的重要原因。江某多年在银行工作,积累了大量的人脉资源。在借款前期,他按时付息,从不拖欠,赢得了良好的口碑。而随着资金需求越来越大,江某鼓动老客户介绍新的 投资人 ,一些不认识江某的人受高息诱惑,愿意借款。

民警提醒广大投资者,高息投资虽然回报大,但风险巨大。 在投资前,一定要认真审查借款人的个人信息、信用记录,对投资项目的运作情况、投资金额的具体用途要心中有数。 民警说,这样才能有效规避风险,避免上当受骗、赚了利息赔了本金的情况。

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